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房屋中介必须「审核」客户买房资金来源

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发表于 2012-2-19 12:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    房产中间商须向有关部门上报金额超过14万美金之「可疑交易」
   
    【阿根廷华人在线1月28日讯】1月27日,阿根廷房地产的买卖又多了一道新的手续。此举很可能令交易成交的时间拖长,甚至增加中介的成本。从此哟后,任何人想购买或是卖出的不动产,若价值大于或等于14万美金(也就是大约60万比索),或者是一年内买卖的房子总额超过这个数字,则必须申报其婚姻状况、年收入和报税情况等资料来证明其资金来源。若有金额过高或是过低的异常交易,或是无论房子的状况,不顾一切急于成交的举动,这些都可能令不动产中介写下「可疑交易报告」交给洗钱防范中心(UIF )。洗钱防范中心在接到报告之后将会展开调查,买房者是否与洗钱或是恐怖份子的金融活动有关。
   
    假如买房子的钱,是卖掉另一间房子得来的,那也得出示有代书认证过的复印本、再加上由会计师签字的资金来源证明,银行文件,或是卖车的证明、证券、利息或其他能证明资金来源合法的文件。
   
    根据1月27日刊登在官方公报上的法令指出,房屋中介也必须留心「客户正常交易的频率、性质、种类和金额」,还有「资金来源和去向」。此外,中介也必须判定客户是否在恐怖份子的名单上,并且得要求买卖双方签下一份「宣誓书」,表明自己的身份是否为「政治人物」(中高层的公职人员)。
   
    阿根廷房屋中介公会(CAI)的会长Néstor Walenten在业界已经有35年的经验,他认为洗钱防范中心的新规定「将令市场更加混乱」,因为这必须「经过相关的培训和作业知识,尤其是对于房屋买主来说,他们会比卖方更加难以获得房契作为证明来源。」
   
    阿根廷房屋中介公会、阿根廷不动产协会(FIRA)以及中介公会仍在和洗钱防范中心的官员开会商量,将市场的实际情况介绍给官员。可是,洗钱防范中心的官员(José Sbatella)最后只肯定作出60万比索(约14万美金)的需上报的最低金额。若是在Palermo区,这个金额只够买一间大约70平方米的小公寓而己。 「我们一直商量更宽松的规定,但是洗钱防范中心仍以GAFI(国际反洗钱组织)的要求为重」,因为官员(Sbatella)得在2月份到巴黎向这个国际组织汇报阿根廷反洗钱的成果。
   
    早从2003年,政府规定所有的公证代书员得向洗钱防范中心汇报有关购房者的个人资料。但现在这项义务也延展到不动产中介。
   
    阿根廷房屋中介公会会长否认这将加重购房成本,他认为:「此举只是需要索取更多资料用于存档而已,有特别状况时再透过网路上报给UIF。」不过,这些新规定却也意谓着中介和公司的职员们必须接受有关的培训以学习新的知识。另一方面,房产中介也得投资购买软体以及相应的管理程序。
   
    此外,游艇商也得像房产中介一样遵守这些规定,但目前的焦点是先放在一年内买卖金额超过45万比索(大约是10万4千美金)的客户。
   
   
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