阿根廷华人在线

  • 4781-7042
  • 邮箱:horizontechino@gmail.com
搜索
猜你喜欢
查看: 2154|回复: 0

政府推动反洗钱法 大笔交易应注意的5项重点

[复制链接]

查看他的品牌

参加活动: 3

组织活动: 0

发表于 2011-6-11 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
政府推动反洗钱法 买卖房子/美金应注意的5项重点
   
    1_201106081612151hjhz.jpg
   
    【本刊6月4日讯】政府从去年开始,就不断的公布许多防范洗钱的新管制措施,包括房地产买卖都有新的规定必须要遵守。根据SMS事务所的专家阿德连罗(Adriana Piano)所提供的解答,还有参与撰写法案的女参议员Sonia Escudero解说,阿根廷《侧影报》以一篇报导回答了五条常见的问题:
   
    一、买美金的时候,我应该要填写那些表格和手续?
    购买外币,只能到官方认可、能在唯一及自由汇率市场交易的金融机构。买外币的时候,购买者必须要出示CUIT、CUIL或是CDI。如果交易额没有超过5千阿币,出示DNI就可以了。但在同一个月内,可以购买的总金额不能超过2百万美金。而且在交易的时候,还要签署一份宣誓的申报书,配合官方的管理。如果一个月内的购买额超过5千美金,而且同一年的总购买额超过25万美金,经手交易的金融机构还必须核对,这是否符合购买者的缴税水平,或是提出该年的收入来源、取得贷款等证明。以上的所有的情况,购买者在每次交易时签字的申报书上也都必须加以阐明。
   
    二、在买/卖不动产时,应该要办理什么手续?
    如果该不动产的价值超过20万阿币,就必须要签署一份宣誓书,申报其资金来源合法性。若该不动产的价值超过60万阿币,除了申报书之外,还必须出示相关的资金证明文件。这比如说:金额足够的不动产出售文件影本,公证会计师出示的证明,银行提领存款单等等。
   
    三、会计师、仲介和代书得负起哪些新责任?
    官方要求他们必须向客户们索取,以及保存相关的资料,证明其身份、法律性质、和其他与职业相关的文件。有任何涉嫌违法的交易都必须要向上呈报,无论金额多寡,只要出现以习惯、经验或逻辑上来看有不正常,或是没有经济基础来证明的交易,无论是只发生过一次或是多次,也都必须要上报。而且其办公室内部也必须采取预防政策,防止成为洗钱或是恐怖行动融资的工具或其中一个环节。
   
    四、我该如何证明自己没有犯法?比方说,我买一艘船的钱,其实是父亲在二十年前留在保险箱里面的遗产,只是一直没有打开过,所以最近才拿出来花;并不是洗钱来的,也不是涉嫌违法交易取得的?
    这必须以自己的税金申报表,或是接受捐赠者的税金申报资料来证明有这笔钱的存在。
   
    五、有哪些常见的交易有可能被视为涉嫌洗钱的?
    当客户拒绝提供必要的资料;或是不同家公司,却都登记在相同的地址、许可号码;客户没有充分的理由来说明资金情况,或是有不符合收入水平的银行活动;以不符合市场的价格来收购或是回收资产;从"税务天堂"取得的贷款;相同的公司成员,或是经理名单等却同时成立多家公司,等现象都会被怀疑有犯法。
   
   
阿根廷最新最快华人时事,尽在阿根廷华人在线网。店铺转让,求职招聘,房屋租售等分类信息。QQ客服:2624728651 微信公众号:阿根廷华人在线
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

客服电话

4781-7042

工作时间 周一至周六 10:00-18:00

客服QQ点击咨询

微信公众号

APP客户端

Copyright © 2011-2017 http://www.51argentina.com All Rights Reserved. Discuz!X3.2 蜀ICP备16028384号-2

快速回复 返回顶部 返回列表